证券代码：301118           证券简称：恒光股份        公告编号：2023-060



                   湖南恒光科技股份有限公司
           第四届监事会第十八次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会

议于 2023 年 12 月 13 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司

会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮

件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中通过通讯表

决方式出席 1 人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召

集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于部分

募投项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金

的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司目前的

生产经营造成实质性影响。本次部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的

实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体

股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司对部分募投项目进行延期。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-061）。



    三、备查文件

   1、第四届监事会第十八次会议决议。



     特此公告。



                                       湖南恒光科技股份有限公司监事会

                                                   2023 年 12 月 13 日