证券代码：301121            证券简称：紫建电子          公告编号：2023-066



                    重庆市紫建电子股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年
12 月 08 日以电子邮件等方式送达各位监事。
    本次会议由监事会主席游福志主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应
出席监事 3 名，实到 3 名。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1.00 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    为规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，
完善公司法人治理结构，监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、法规和规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有
关规定，对《监事会议事规则》进行修订，并同意提交股东大会进行审议，需经股
东大会特别决议表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
    三、备查文件
    1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。


    特此公告。
重庆市紫建电子股份有限公司
                   监事会
           2023年12月13日