证券代码：301121          证券简称：紫建电子       公告编号：2023-065



                      重庆市紫建电子股份有限公司

               第二届董事会第十三次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
       准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2023 年 12 月 13 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 08 日以专人送达及电子邮箱等方式发
出。
    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中朱传钦先生、张自亮先生、许翔
先生、詹伟哉先生、汤四新先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列
席会议。
    本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重
庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以投票方式表决，通过了如下议案：
    1.00 审议并通过《关于修订及制定公司制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合《公司章程》
的相关条款，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关制度进行了
修订和制定。
    公司董事经过讨论审议，对本议案项下 17 项制度进行了投票表决，具体结果
如下：
    1.1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    1.2 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    1.3 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
   表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    1.4 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    1.5 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    1.6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    1.7 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    1.8 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    1.9 《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度>的议案》
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    1.10 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    1.11 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    1.12 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    1.13 《关于修订<内部审计制度>的议案》
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    1.14 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    1.15 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    1.16 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    1.17 《关于制定<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案中修订的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制
度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东大会累积投票制实施细则》
尚需提交股东大会审议，其中修订的《董事会议事规则》需经股东大会特别决议表
决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
    2.00 审议并通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2023 年 12 月 29 日 14:30 在广东维都利新能源有限公司会议室（联
系地址：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区 1 栋广东维都利新能源有限公司）
召开 2023 年第四次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、备查文件
    1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。


    特此公告。



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                                                           2023 年 12 月 13 日