证券代码：301125           证券简称：腾亚精工          公告编号：2023-030



                 南京腾亚精工科技股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会
议通知于 2023 年 4 月 28 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2023 年
5 月 5 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于放弃参股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议
案》
    经审查，监事会认为：公司放弃本次增资的优先认缴出资权符合有关法律、
法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。本次关联交易的审议
与决策程序合法有效，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
放弃参股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联监事邹同光先
生回避表决）。
    2、 审议通过了《关于签署股权<收购意向协议>的议案》
    经审查，监事会认为：公司拟与江苏铁锚工具股份有限公司（以下简称“铁
锚股份”）签署股权《收购意向协议》，本次交易完成后，有利于进一步增强公司
综合竞争力，打造新的利润增长点，降低采购成本，提高市场占有率，不会对公
司财务及经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2023-032）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                      南京腾亚精工科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 5 月 5 日