证券代码：301125          证券简称：腾亚精工          公告编号：2023-037



                南京腾亚精工科技股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议通知于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2023
年 5 月 25 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京腾亚精工科
技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    经审查，监事会认为：本次公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等法律法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划》
的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象均符合相关法
律法规规定的作为激励对象的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
    监事会同意公司对本次激励计划相关事项进行调整，调整后，公司本次激励
计划的首次授予激励对象由 46 人调整为 45 人，拟授予激励对象的第二类限制性
股票数量由 170.10 万股调整为 168.60 万股，其中首次授予限制性股票数量由
136.10 万股调整为 135.35 万股，预留授予限制性股票数量由 34.00 万股调整为
33.25 万股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-038）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    经核查，监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计
划》（以下简称“《激励计划》”）中有关授予日的相关规定。本次激励计划首次授
予激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》中规定的激励对
象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计
划规定的第二类限制性股票授予条件已经成就。
    综上所述，监事会认为本激励计划首次授予事项均符合相关法律法规及规范
性文件所规定的条件，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司
确定以 2023 年 5 月 25 日为首次授予日，向 45 名激励对象授予 135.35 万股第二
类限制性股票，授予价格为 12.21 元/股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2023-039）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                      南京腾亚精工科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 5 月 25 日