证券代码：301125          证券简称：腾亚精工           公告编号：2023-043



              南京腾亚精工科技股份有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议通知于 2023 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2023
年 6 月 26 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召集并
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中授权委托出席董事 1 名
（董事乐清勇先生因出国出差已书面委托董事马姝芳女士代为出席并行 使表决
权），以通讯方式出席董事 3 名（独立董事王兴松先生、安礼伟先生、戚海平先
生以通讯方式出席了本次会议）。全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技
股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于签署<股权转让协议>的议案》
    公司拟与广州美凌格信息科技有限公司（以下简称“美凌格”）、南京神工
三号创投投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“神工三号”）以现金方式
购买江苏铁锚持有的江苏腾亚铁锚工具有限公司（以下简称“腾亚铁锚”或“标
的公司”）75.00%股权（以下简称“标的资产”），其中公司购买腾亚铁锚 56.9261%
股权，美凌格购买腾亚铁锚 4.3478%股权，神工三号购买腾亚铁锚 13.7261%股
权。经各方协商一致，标的公司的全部股权作价 23,000 万元，本次标的资产的交
易价格为 17,250 万元，其中公司需支付 13,093 万元（含前期已支付意向金 4,000
万元）、美凌格需支付 1,000 万元，神工三号需支付 3,157 万元。本次交易完成
后，公司将取得腾亚铁锚的控股权，并将腾亚铁锚纳入公司合并报表范围内。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
签署<股权转让协议>的公告》（公告编号：2023-045）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押的议案》
    根据当前运营及资金使用安排情况，公司拟向银行申请期限不超过 5 年、总
金额不超过人民币 1 亿元的并购贷款，用于支付收购腾亚铁锚 56.9261%股权的
部分对价款及置换公司已支付的交易对价和相关费用，并在上述股权收购完成工
商变更后，以公司持有的腾亚铁锚的部分或全部股权为该笔并购贷款提供质押担
保。最终贷款银行、贷款金额、贷款利率、贷款期限及担保情况等以实际办理及
银行审批结果为准。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押的公告》（公告编号：2023-046）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                      南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 26 日