证券代码：301125           证券简称：腾亚精工         公告编号：2023-053



              南京腾亚精工科技股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议通知于 2023 年 7 月 20 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2023
年 7 月 26 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中柯成名先生以通讯方式出
席了本次会议）。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南
京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》
    经审查，监事会认为：本次增加日常性关联交易预计额度符合公司业务发展
及生产经营的需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公
司的相关制度执行，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是
中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-054）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、 审议通过了《关于控股子公司签署租赁合同暨关联交易的议案》
    经审查，监事会认为：公司控股子公司向关联方长期租赁办公大楼、食堂及
宿舍楼，符合公司实际生产经营需求，交易定价遵照公平公正、平等自愿、互惠
互利的市场化原则，经双方友好协商确定，公允合理，不存在损害公司及公司股
东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
控股子公司签署租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                      南京腾亚精工科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 7 月 27 日