证券代码：301125           证券简称：腾亚精工          公告编号：2023-060



                 南京腾亚精工科技股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议通知于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2023
年 8 月 2 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并主
持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规
定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》
    经审查，监事会认为：本次转让参股子公司股权，是基于公司整体业务发展
布局所做出的安排，符合公司长期发展战略，有利于公司聚焦主营业务，关联交
易定价公允，交易的决策程序严格按照法律法规及公司的相关制度执行，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
转让参股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联监事邹同光先
生回避表决）。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。




             南京腾亚精工科技股份有限公司监事会
                                2023 年 8 月 2 日