证券代码：301125            证券简称：腾亚精工          公告编号：2023-078



               南京腾亚精工科技股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:00；
    2、网络投票时间：2023 年 10 月 16 日（星期一），其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10
月 16 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道临麒路 129 号，南京腾亚
精工科技股份有限公司会议室。
    4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权；
    网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事长马姝芳女士。
    7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公
司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 名，代表
股份 66,053,140 股，占公司有表决权股份总数的 65.1669%。
    其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表股份 61,460,000 股，
占公司有表决权股份总数的 60.6354%；通过网络投票出席会议的股东共 4 名，
代表股份 4,593,140 股，占公司有表决权股份总数的 4.5315%。
    2、中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 5 名，代表股份 5,223,140 股，
占公司有表决权股份总数的 5.1531%。
    其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 1 名，代表股份 630,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6215%；通过网络投票出席会议的中小股东共 4 名，
代表股份 4,593,140 股，占公司有表决权股份总数的 4.5315%。
    3、出席或列席会议的其他人员情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（上海）事务所
见证律师出席或列席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
    1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投
资结构并延期的议案》
    表决情况：同意 66,049,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9946%；反对 3,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,219,540 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.9311%；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0689%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    该议案为普通决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
    2、审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
    表决情况：同意 66,053,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,223,140 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    该议案为普通决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 66,053,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,223,140 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
    4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 66,053,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,223,140 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
    5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 66,053,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,223,140 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
    6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 66,053,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,223,140 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
    7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决情况：同意 66,053,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,223,140 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    该议案为普通决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
    8、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    表决情况：同意 66,053,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,223,140 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    该议案为普通决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所。
    2、见证律师姓名：陈一宏、叶嘉雯。
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


    四、备查文件
    1、2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会之法律意见书。


    特此公告。




                                    南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 16 日