证券代码：301127           证券简称：天源环保           公告编号：2023-063



                   武汉天源环保股份有限公司

            第五届监事会第十八次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会
议通知于 2023 年 7 月 6 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年
7 月 11 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席
王娇女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及 《武 汉天
源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行
权价格的议案》

    经核查，监事会认为：本次公司根据2022年年度权益分派情况对2022年限
制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整的方法和审议 程序，
符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票与股票 期权激
励计划（草案）》等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的 情形。
因此，同意将2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格由12.07
元/份调整至12.02元/份。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整2022年限制 性股票
与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、 审 议通过《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一

类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《武汉天源环保股份有限 公司
股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2022年限制性股 票与 股票
期权激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期即将届满，解 除限

售条件已经成就。

    同时，监事会对本次解除限售的激励对象名单进行了核实，认为除5名激励
对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的第一 类限 制性
股票需回购注销外，本次激励计划首次授予第一类限制性股票的76名 激励 对象
均符合解除限售的条件且合法有效，同意为76名激励对象办理第一个 解除 限售
期245.55万股第一类限制性股票的解除限售手续。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年限制性股 票与股
票期权激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成

就的公告》。

    监事杨顺杰因其配偶为本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的 表决。

    表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

    3、 审 议通过《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一
个行权期行权条件成就的议案》

    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《武汉天源环保股份有 限公司
股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2022年限制性股票 与股票
期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的 激励对
象主体资格合法、有效。监事会同意为符合行权条件的3名激励对象办理本次行
权事宜，可行权数量为30.00万份。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年限制性股 票与股
票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    4、 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》

    近日，公司2022年限制性股票与股票期权激励计划中预留部分限制 性股票
200.00万股已登记完成，预留授予的第一类限制性股票的上市日期为2023年6月
20日。本次授予登记完成后，公司注册资本由41,840.58万元变更为42,040.58万
元，股份总数由41,840.58万股变更为42,040.58万股。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司
章程指引（2022年修订）》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》 中的相
关条款进行修订。同时同意授权公司董事长或其授权人士负责办理工商 变更登
记、章程备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之 日起至
本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变 更、备
案最终以工商登记主管部门核准为准。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资 本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

   《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》。



   特此公告。




                                                   武汉天源环保股份有限公司

                                                             监事会

                                                          2023年7月11日