证券代码：301127          证券简称：天源环保         公告编号：2023-062



                   武汉天源环保股份有限公司

           第五届董事会第二十三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 二十三
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年7月6日以电话、邮件等 方式送
达公司全体董事，会议于2023年7月11日10:00以现场结合通讯方式召开。本次
会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人 数。本
次会议由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人员 列席了
会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规
范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审 议通过《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权
行权价格的议案》

    鉴于公司已实施2022年年度权益分派，以公司总股本418,405,800股为 基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金20,920,290.00元
（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。根据公司《2022年 限制性
股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定及2022年第三次临时股 东大会
的授权，公司董事会按照《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》
规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整，本次股票期权行权价格由
12.07元/份调整至12.02元/份。


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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整2022年限制 性股票
与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、 审 议通过《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一
类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    鉴于公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其 摘要（
以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予部分的限制性股票第一个 限售期
将于2023年7月17日届满，根据公司层面与激励对象个人层面考核结果，首次授
予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。

    根据2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司将对符合解 除限售
条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本 次符合
解除限售条件的激励对象人数为76人，解除限售数量为245.55万股。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年限制性股 票与股
票期权激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成
就的公告》。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    关联董事黄开明、黄昭玮、李娟、邓玲玲、李颀为公司2022年限制 性股票
与股票期权激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系，对本议案 回避表
决。

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

    3、 审 议通过《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一
个行权期行权条件成就的议案》

    经核查，公司2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一 个行权
期行权条件已经成就，董事会同意对符合行权条件的3名激励对象第一个行权期
内的30.00万份股票期权办理行权手续。




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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年限制性股 票与股
票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    关联董事黄开明、黄昭玮、李娟、邓玲玲为公司2022年限制性股票 与股票
期权激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系，对本议案回避表决。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

    4、 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》

    近日，公司2022年限制性股票与股票期权激励计划中预留部分限制 性股票
200.00万股已登记完成，预留授予的第一类限制性股票的上市日期为2023年6月
20日。本次授予登记完成后，公司注册资本由41,840.58万元变更为42,040.58万
元，股份总数由41,840.58万股变更为42,040.58万股。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司
章程指引（2022年修订）》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》 中的相
关条款进行修订。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授 权人士
负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期限为自公司 股东大
会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止 。上述
工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资 本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

    经审议，同意公司于2023年7月27日14:00时采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开2023年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2023年 第二次
临时股东大会的通知》。


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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《武汉天源环保股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。



特此公告。

                                        武汉天源环保股份有限公司
                                                  董事会
                                              2023年7月11日




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