瑞纳智能:关于2022年年度股东大会决议的公告2023-05-24
证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2023-030
瑞纳智能设备股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会共计 11 个议案,无变更、否决议案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形;
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、股东大会召开情况
1、本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间:2023 年 5 月 23 日(星期二)下午 14:30
网络投票时间:2023 年 5 月 23 日(星期二)
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5
月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 5 月
23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号
瑞纳智能设备股份有限公司会议室
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、主持人:现场会议由公司董事长于大永先生主持本次会议。
6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计15人,代表股份数为
57,966,565股,占公司有表决权股份总数的77.9225%。
其中:通过现场投票的股东及股东代理人10人,代表股份数为55,632,800股,
占公司有表决权股份总数的74.7853%。
通过网络投票的股东5人,代表股份数为2,333,765股,占公司有表决权股份
总数的3.1372%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东
大会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,出席
本次会议的股东及股东代理人经表决,形成以下决议:
1、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决情况:
同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于董事会2022年年度工作报告的议案》
表决情况:
同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于监事会2022年年度工作报告的议案》
表决情况:
同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
表决情况:
同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
表决情况:
同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:
同意 2,396,565 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案属于特别决议议案,该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年年度利润分配及
资本公积金转增股本相关事宜的议案》
表决情况:
同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况:
同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:
同意 2,396,565 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决情况:
同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:
同意 2,396,565 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
9、审议通过《关于公司及全资子公司2023年年度申请银行授信、提供担
保的议案》
表决情况:
同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:
同意 2,396,565 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案属于特别决议议案,该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于公司2023年年度董事薪酬方案的议案》
表决情况:
同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:
同意 2,396,565 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
11、审议通过《关于公司2023年年度监事薪酬的议案》
表决情况:
同 意 57,966,565 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:
同意 2,396,565 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的齐峰律师、李海军律师出席见证了本次股东大
会,并出具了法律意见书,认为:公司2022年年度股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、瑞纳智能设备股份有限公司2022年年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2022年年度股
东大会的法律意见书
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2023年5月24日