证券代码：301129       证券简称：瑞纳智能       公告编号：2023-030

                   瑞纳智能设备股份有限公司

             关于 2022 年年度股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会共计 11 个议案，无变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

    一、股东大会召开情况

    1、本次股东大会的召开时间：

    现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30

    网络投票时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月
23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号
瑞纳智能设备股份有限公司会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持本次会议。
    6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会出席情况

    1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计15人，代表股份数为
57,966,565股，占公司有表决权股份总数的77.9225%。

    其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份数为55,632,800股，
占公司有表决权股份总数的74.7853%。

    通过网络投票的股东5人，代表股份数为2,333,765股，占公司有表决权股份
总数的3.1372％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东
大会进行见证。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席
本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

    表决情况：

    同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。

    2、审议通过《关于董事会2022年年度工作报告的议案》

    表决情况：

    同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。

    3、审议通过《关于监事会2022年年度工作报告的议案》

    表决情况：

    同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。

    4、审议通过《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》

    表决情况：

    同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。

    5、审议通过《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》

    表决情况：

    同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：

    同意 2,396,565 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。

    6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年年度利润分配及
资本公积金转增股本相关事宜的议案》

    表决情况：

    同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。

    7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    表决情况：

    同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：

    同意 2,396,565 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

    表决情况：

    同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：

    同意 2,396,565 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过《关于公司及全资子公司2023年年度申请银行授信、提供担
保的议案》

    表决情况：

    同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：

    同意 2,396,565 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。

    10、审议通过《关于公司2023年年度董事薪酬方案的议案》

    表决情况：

    同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：

    同意 2,396,565 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    11、审议通过《关于公司2023年年度监事薪酬的议案》

    表决情况：

    同 意 57,966,565 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：

    同意 2,396,565 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所的齐峰律师、李海军律师出席见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司2022年年度股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、瑞纳智能设备股份有限公司2022年年度股东大会决议

    2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2022年年度股
东大会的法律意见书

    特此公告。

                                   瑞纳智能设备股份有限公司董事会

                                             2023年5月24日