证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能               公告编号：2023-080

                   瑞纳智能设备股份有限公司
     关于召开 2023 年第二次临时股东大会提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会通知的公告》（公告编号：2023-076）。为保护投资者权益，方便公司股
东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

    一、本次会议基本情况

    1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议
通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。

    4、本次股东大会的召开时间：

    现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30

    网络投票时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）

    （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00。

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月
 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统行使表决权。

    参加股东会议的方式：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权
通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的
一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票
结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份
只能选择其中一种方式。

    6、股权登记日：2023 年 11 月 21 日（星期二）

    7、出席对象：

    （1）截至 2023 年 11 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的
股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

    8、现场会议召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号
瑞纳智能设备股份有限公司会议室。

    9、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十日前书面提交公司董事会。

    二、会议审议事项

    （一）审议事项

    表一：本次股东大会提案名称及编码表
                                                                      备注
提案编码                       提案名称                           该列打勾的项
                                                                  目可以投票

100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

非累积投
票提案

1.00       《关于修订<公司章程>的议案》                                √

2.00       《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》                    √


3.00       《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》                      √


4.00       《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》                    √


5.00       《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》                    √


6.00       《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》                    √


7.00       《 关 于 公 司 部 分 募集 资 金投 资项 目调 整建设内        √
           容、投资金额及延期的议案》

8.00       《关于使用部分超募资金及闲置募集资 金进 行现                √
           金管理的议案》

累积投票                      提案 9、10、11 为等额选举
提案

9.00       《关于公司董事会换届暨选举第三届董 事会 非独             应选 6 人
           立董事的议案》

9.01       《关于选举于大永为公司第三届董事会 非独 立董                √
           事的议案》

9.02       《关于选举于华丽为公司第三届董事会 非独 立董                √
           事的议案》

9.03       《关于选举陈朝晖为公司第三届董事会 非独 立董                √
            事的议案》

 9.04       《关于选举王兆杰为公司第三届董事会 非独 立董            √
            事的议案》

 9.05       《关于选举董君永为公司第三届董事会非独立董              √
            事的议案》

 9.06       《关于选举张世钰为公司第三届董事会非独立董              √
            事的议案》

 10.00      《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立           应选 3 人
            董事的议案》

 10.01      《关于选举禹久泓为公司第三届董事会独立董事              √
            的议案》

 10.02      《关于选举田雅雄为公司第三届董事会独立董事              √
            的议案》

 10.03      《关于选举王晓佳为公司第三届董事会独立董事              √
            的议案》

 11.00      《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职           应选 2 人
            工代表监事的议案》

 11.01      《关于选举迟万兴为公司第三届监事会非职工代              √
            表监事的议案》

 11.02      《关于选举陈民健为公司第三届监事会非职工代              √
            表监事的议案》

    （二）有关说明

    1、上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九
次 会 议 审 议 通 过 ， 详 见 公 司 2023 年 11 月 9 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、上述议案 1、2、3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    3、本次股东大会的提案 9、10、11 实行累积投票制，应选非独立董事 6 人，
应选独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；每位
非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。提案 10
为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳交易所备案审核
无异议，股东大会可进行表决。

    4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。

    三、现场会议登记方法

    1、登记时间：2023年11月24日9:00至17:00

    2、登记地点：瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

    3、登记方法：

    （1）现场登记：

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营
业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、
法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

    自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席
的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股
东账户卡；

    （2）信函登记

    采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞
路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室，邮编：231131（信封请注
明“瑞纳智能股东大会”字样）

    （3）传真登记
    传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证
及股东账户复印件（须在 2023 年 11 月 24 日 17 时前传真至公司董事会办公室）。

    股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行
登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

    4、注意事项：

    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场，以便签到入场。

    （2）不接受电话登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本 次 股 东 大 会 上 ， 股东 可以 通过 深 交所 交易 系统 和 互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其它事项

    1、会议联系人：江成全

    联系电话：0551-66850062

    传真：0551-66850031

    电子邮箱：rnzndb@runachina.com

    通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备
股份有限公司董事会办公室

    邮编：231131

    2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理

    六、备查文件

    1、第二届董事会第二十一次会议决议。

    七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

特此公告。




                          瑞纳智能设备股份有限公司董事会

                                 2023 年 11 月 22 日
附件一

                参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序

   1.投票代码：351129，投票简称为“瑞纳投票”。

   2.填报表决意见或选举票数

   （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

   （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。

             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数                          填报
           对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                   …                                    …
                 合 计                   不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

   (1)选举非独立董事，应选人数为 6 位

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

   股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

   (2)选举独立董事，应选人数为 3 位

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）选举非职工代表监事，应选人数为 2 位

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 27 日，9:15—15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二

                    瑞纳智能设备股份有限公司

             2023年第二次临时股东大会授权委托书


瑞纳智能设备股份有限公司:

      本人/公司                作为授权委托人确认，本人/公司因
原因不能参加瑞纳智能设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会，兹授权
委托                   先生（女士）出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股
东大会，并按以下意向行使表决权：


                                            备注                 表决意见

 序
         议案名称                           该列打勾
 号
                                            的 栏 目 可 同意   反对     弃权   回避

                                            以投票


100      总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案


1.00     《关于公司修订<公司章程>的议案》   √

2.00     《关于修订公司<股东大会议事规则> √
         的议案》

3.00     《关于修订公司<董事会议事规则>的 √
         议案》

4.00     《关于修订公司<独立董事工作制度> √
         的议案》
5.00    《关于修订公司<关联交易决策制度> √
        的议案》

6.00    《关于修订公司<对外担保管理制度> √
        的议案》

7.00    《关于公司部分募集资金投资项目调 √
        整建设内容、投资金额及延期的议案》

8.00    《关于使用部分超募资金及闲置募集 √
        资金进行现金管理的议案》

累 积
投 票
提案

9.00    《关于公司董事会换届暨选举第三届 应 选 人 数 选举票数
        董事会非独立董事的议案》
                                         （6 人）

9.01    《关于选举于大永为公司第三届董事 √
        会非独立董事的议案》

9.02    《关于选举于华丽为公司第三届董事 √
        会非独立董事的议案》

9.03    《关于选举陈朝晖为公司第三届董事 √
        会非独立董事的议案》

9.04    《关于选举王兆杰为公司第三届董事 √
        会非独立董事的议案》

9.05    《关于选举董君永为公司第三届董事
                                           √
        会非独立董事的议案》

9.06    《关于选举张世钰为公司第三届董事
                                           √
        会非独立董事的议案》

10.00   《关于公司董事会换届暨选举第三届 应 选 人 数 选举票数
        董事会独立董事的议案》
                                         （3 人）
 10.01   《关于选举禹久泓为公司第三届董事
                                             √
         会独立董事的议案》

 10.02   《关于选举田雅雄为公司第三届董事
                                             √
         会独立董事的议案》

 10.03   《关于选举王晓佳为公司第三届董事
                                             √
         会独立董事的议案》

 11.00   《关于公司监事会换届暨选举第三届    应 选 人 数 选举票数
         监事会非职工代表监事的议案》        （2 人）

 11.01   《关于选举迟万兴为公司第三届监事
                                             √
         会非职工代表监事的议案》

 11.02   《关于选举陈民健为公司第三届监事
                                             √
         会非职工代表监事的议案》

    投票说明：

    （1）对于累积投票提案，请填报选举票数。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

    （2）对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位
置填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”；
如需回避，请在“回避”栏内相应位置填上“√”；

    （3）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；

    （4）如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权
按自己的意思对该事项进行投票表决。

    委托人姓名（名称）：                 委托人股东账号：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人持股性质及数量：               委托人签名（盖章）：

    受托人姓名：                         受托人身份证号码：
受托人签名：

委托日期：

本授权委托书的有效期：自委托日起至本次股东大会结束
    附件三

                   瑞纳智能设备股份有限公司

       2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名∕法人股东名称


股东地址


个人股东身份证号∕法人股东                    法人股东法定
营业执照号码                                  代表人姓名

股东账号                                      持股数量


出席会议人员姓名                              出席会议人员
                                              身份证号码

联系电话                                      电子邮箱

邮政编码                                      联系地址




股东签字（法人股东盖章）：                                    年   月   日


   注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效