证券代码：301131            证券简称：聚赛龙            公告编号：2023-033


              广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
                   2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）14:00。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公
司会议室
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长郝源增先生。
    6、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只
能选择现场投票和网络投票方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 14 名，代表股
份 20,726,873 股，占公司有表决权股份总数的 43.3798%。其中：出席现场会议

                                     1
的股东及股东代表共 5 名，代表股份 17,547,624 股，占公司有表决权股份总数的
36.7259%；参加网络投票的股东共 9 名，代表股份 3,179,249 股，占公司有表决
权股份总数的 6.6539%。
    2、中小股东出席会议情况
    参加本次股东大会的中小股东及股东代表共 11 名，代表股份 6,039,730 股，
占公司有表决权股份总数的 12.6407%。其中：出席现场会议的中小股东共 2 名，
代表股份 2,860,481 股，占公司有表决权股份总数的 5.9868%；参加网络投票的
中小股东共 9 名，代表股份 3,179,249 股，占公司有表决权股份总数的 6.6539%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股
东大会。

       二、会议审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结
果如下：
    1. 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    （1）总体表决情况
    同 意 20,711,273 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决权 股 份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （2）中小股东总表决情况
    同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
    公司独立董事就 2022 年度履职情况作述职报告。
    2. 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    （1）总体表决情况
    同 意 20,711,273 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决权 股 份总数的


                                         2
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （2）中小股东总表决情况
    同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
    3. 《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
    （1）总体表决情况
    同 意 20,711,273 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决权 股 份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （2）中小股东总表决情况
    同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
    4. 《关于<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
    （1）总体表决情况
    同 意 20,711,273 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决权 股 份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （2）中小股东总表决情况
    同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7417%；反对 15,600


                                         3
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
    5. 《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
    （1）总体表决情况
    同 意 20,711,273 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决权 股 份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （2）中小股东总表决情况
    同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
    6. 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    （1）总体表决情况
    同 意 20,711,273 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决权 股 份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （2）中小股东总表决情况
    同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
    7. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》


                                         4
    （1）总体表决情况
    同 意 20,711,273 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决权 股 份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （2）中小股东总表决情况
    同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案获通
过。
    8. 《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
    （1）总体表决情况
    同 意 20,711,273 股 ， 占 出 席 会 议所 有 股 东 所 持 有 效 表 决权 股 份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （2）中小股东总表决情况
    同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案获通
过。
    9. 《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
   9.01 2023 年度非独立董事薪酬方案
    （1）总体表决情况
    同 意 6,024,130 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7417%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持


                                          5
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （2）中小股东总表决情况
    同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
    股东郝源增、郝建鑫（授权代表刘文志）、吴若思对本议案回避表决，本议
案有效表决权股份总数为 6,039,730 股。
    9.02 2023 年度独立董事薪酬方案
    （1）总体表决情况
    同 意 20,711,273 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决权 股 份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （2）中小股东总表决情况
    同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
    10. 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    （1）总体表决情况
    同 意 20,711,273 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决权 股 份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （2）中小股东总表决情况
    同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7417%；反对 15,600


                                         6
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
    11. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    （1）总体表决情况
    同 意 20,711,273 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决权 股 份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （2）中小股东总表决情况
    同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
    12. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    （1）总体表决情况
    同 意 20,711,273 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决权 股 份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （2）中小股东总表决情况
    同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
    13. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》


                                         7
    （1）总体表决情况
    同 意 20,711,273 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决权 股 份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （2）中小股东总表决情况
    同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。

       三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师
见证，并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。



       四、备查文件
    1、2022 年度股东大会决议
    2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广州市聚赛龙工程塑料股份 有限公
司之 2022 年度股东大会的法律意见书


    特此公告。




                                     广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 9 日



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