证券代码：301131            证券简称：聚赛龙            公告编号：2023-042


              广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议于 2023 年 8 月 1 日在公司会议室通过通讯表决方式召开，会议通知于
2023 年 7 月 28 日发出。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，
全体董事均以通讯方式出席。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监
事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



     二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决方式通过了如下议案：
    （一） 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》及中国证监会《监管规则适用指引
——发行类第 7 号》等相关规定，公司对截至 2023 年 6 月 30 日募集资金使用情
况编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前
次募集资金使用情况的报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》《独立董事关于
第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。




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三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议


特此公告。




                           广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
                                       2023 年 8 月 2 日




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