证券代码：301133           证券简称：金钟股份        公告编号：2023-051


                广州市金钟汽车零件股份有限公司

               第二届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在广州市金钟汽车零件股份有限公司 1
号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件、短信的
方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议由监事会主席罗锋先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经与会监事审议，认为：《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》
符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关
法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财
务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。经审查，公司
监事会同意提名罗锋先生、黄科仕先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届
监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等
有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    本次监事会会议逐项审议通过了以下子议案：

    2.1、审议通过《提名罗锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.2、审议通过《提名黄科仕先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。

    本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每
位候选人进行分项投票表决。

    三、审议通过《关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案》

    本着权责利相结合的原则，为建立相应的激励与约束机制，根据国家有关法
律法规，参照同行业公司监事薪酬与津贴标准，并结合公司实际情况，公司拟定
第三届监事会成员的薪酬方案。公司监事不单独领取监事薪酬，而是根据其在公
司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司第三届董事会、监事会成员薪酬方案的公告》。（公告编号：2023-056）。

    本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，同
意将该议案直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。



                             广州市金钟汽车零件股份有限公司监事会

                                                 2023 年 8 月 30 日