证券代码：301133          证券简称：金钟股份          公告编号：2023-068


                   广州市金钟汽车零件股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在广州市金钟汽车零件股份有限公司 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮
件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（其中：岳亚斌、叶昔铭、肖继辉、郭飏、黎文飞以通讯表决方式出席本次会议）

    本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    经与会董事审议，认为《2023 年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案已经审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-067）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于拟签订<投资协议书>暨投资设立全资子公司的议案》

    基于公司整体业务布局规划，旨在优化公司区域布局，更好地就近高效服务
客户，满足客户需求，进一步提升公司市场竞争力和综合实力，公司拟与启东高
新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议书》，在启东高新技术产业开发区
内投资建设“汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目”。

    为保障新项目的顺利实施，公司拟投资设立全资子公司金钟汽车零件（启东）
有限公司（暂定名，最终以工商注册登记部门核准结果为准)作为项目实施主体。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟签订<投资协议书>暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-069）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议；

    2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

    特此公告。




                                   广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

                                                        2023 年 10 月 28 日