证券代码：301133          证券简称：金钟股份         公告编号：2023-070


                广州市金钟汽车零件股份有限公司

                第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在广州市金钟汽车零件股份有限公司 1
号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮件、短信
的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议由监事会主席罗锋先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    经与会监事审议，认为《2023 年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-067）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。



             广州市金钟汽车零件股份有限公司监事会

                                2023 年 10 月 28 日