证券代码：301138           证券简称：华研精机        公告编号：2023-025


                     广州华研精密机械股份有限公司

                  第二届监事会第十一次会议决议公告

       本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况


       广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次会议通知材料于2023年8月11日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并
于2023年8月24日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事
会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会
秘书列席会议。
       本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定。


二、     监事会审议情况


（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

       监事会认为公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-
020）。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    监事会认为公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真
实、准确、完整的反映了公司2023年上半年的募集资金存放与使用情况。公司
2023年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行
为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2023-021）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

    监事会认为公司2023年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符
合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的
相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

    1、第二届监事会第十一次会议决议。


                                            广州华研精密机械股份有限公司
                                                                 监事会
                                                          2023年8月24日