证券代码：301138           证券简称：华研精机        公告编号：2023-024


                     广州华研精密机械股份有限公司

                  第二届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况


       广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议通知于2023年8月11日以专人送达的方式发出，并于2023年8月24日在
公司办公楼2楼203会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董
事7名，实际出席会议董事7名。独立董事陈红香女士因工作原因委托独立董事
马利军先生出席会议并行使表决权。董事兼总经理温世旭先生视频出席了会
议。全体监事、董事会秘书列席本次会议。
       本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规
定。


二、董事会会议审议情况


（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》


       根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规章制度及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司组织相
关人员编制了《广州华研精密机械股份有限公司2023年半年度报告及其摘
要》。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-
020）。
    董事会认为公司2023年半年度报告及报告摘要的编制合法法规，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规
定，公司财务部编制了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司2023年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。
    董事会认为公司2023年半年度募集资金存放与使用均符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使
用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


（三）审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》


    报告期内，公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润3,310.23
万元。截至2023年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为18,251.01万元，
母公司累计未分配利润为15,987.21万元。
    结合公司生产经营情况，公司拟以2023年6月30日公司的总股本12,000万股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），本次利润分配预计共派
发现金6,000万元人民币。
    本次不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年
度。
       经审议，公司董事会认为：公司该利润分配预案符合《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分
考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东
的利益。公司2023年半年度利润分配方案合法、合规、合理。
       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于公司2023年半年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2023-022）。
       独立董事发表了同意的独立意见。
       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
       本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。


（四）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》


       公司拟定于2023年9月14日(星期四)下午14:30在广州市增城区宁西街创立
路6号公司二楼203会议室召开2023年第一次临时股东大会。
       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-023）。

三、备查文件

       1、第二届董事会第十三次会议决议；
       2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。




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                                                             2023年8月24日