证券代码：301138         证券简称：华研精机        公告编号：2023-035


                     广州华研精密机械股份有限公司

                         董事会提名委员会决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日召
开第二届董事会提名委员会第一次会议。会议应出席委员3人，实际出席委员3人，
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

    一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
    根据《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，我们对公司
第三届董事会董事候选人包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士、刘伟波先生任
职资格进行了审查，同意提名上述人员担任公司第三届董事会非独立董事候选人，
并提交董事会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》
    根据《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，我们对公司
第三届董事会独立董事候选人卢勇先生、易兰女士、林旭东先生的任职资格进行
了审查，同意提名上述人员担任公司第三届董事会独立董事候选人，并提交董事
会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
                                          广州华研精密机械股份有限公司
                                                      董事会提名委员会
2023年9月28日