证券代码：301138         证券简称：华研精机           公告编号：2023-039


                    广州华研精密机械股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情况；

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。


一、会议召开情况

    1.会议召开时间
    (1)现场会议：2023 年 10 月 13 日(星期五)14:30。
    (2)网络投票：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日
    上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 13 日上
    午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议

    室
    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召
    开
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长包贺林先生

    6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
    券法》《公司章程》等规定。
二、会议出席情况

    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 90,000,000 股，占上市公司总股
份的 75.0000％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 90,000,000 股，占上市公司总股
份的 75.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 4,266,900 股，占上市公司

总股份的 3.5557％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,266,900 股，占上市公司
总股份的 3.5557％。
    通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    3.公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    4.见证律师以视频的方式出席了会议。


三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了

以下议案：

    1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事
的议案》

    1.01 选举包贺林先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：得票数 90,000,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%。
其中，中小股东的表决情况：得票数 4,266,900 票，占出席会议的中小股东所持
股份的 100%。

    本议案获得通过，包贺林先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    1.02 选举温世旭先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：得票数 90,000,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%。
其中，中小股东的表决情况：得票数 4,266,900 票，占出席会议的中小股东所持
股份的 100%。
    本议案获得通过，温世旭先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    1.03 选举李敏怡女士为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：得票数 90,000,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%。
其中，中小股东的表决情况：得票数 4,266,900 票，占出席会议的中小股东所持
股份的 100%。
    本议案获得通过，李敏怡女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

    1.04 选举刘伟波先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：得票数 90,000,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%。其中，
中小股东的表决情况：得票数 4,266,900 票，占出席会议的中小股东所持股份的
100%。

    本议案获得通过，刘伟波先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议

案》

    2.01 选举卢勇先生为公司第三届董事会独立董事
    表决情况：得票数 90,000,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%。
其中，中小股东的表决情况：得票数 4,266,900 票，占出席会议的中小股东所持

股份的 100%。
    本议案获得通过，卢勇先生当选为公司第三届董事会独立董事。
    2.02 选举易兰女士为公司第三届董事会独立董事
    表决情况：得票数 90,000,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%。
其中，中小股东的表决情况：得票数 4,266,900 票，占出席会议的中小股东所持

股份的 100%。
    本议案获得通过，易兰女士当选为公司第三届董事会独立董事。
    2.03 选举林旭东先生为公司第三届董事会独立董事
    表决情况：得票数 90,000,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%。
其中，中小股东的表决情况：得票数 4,266,900 票，占出席会议的中小股东所持
股份的 100%。

    本议案获得通过，林旭东先生当选为公司第三届董事会独立董事。

    3. 审议通过《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的

议案》

    3.01 选举林勇波先生为公司第三届监事会非职工代表监事
    表决情况：得票数 90,000,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%。
其中，中小股东的表决情况：得票数 4,266,900 票，占出席会议的中小股东所持

股份的 100%。

    本议案获得通过，林勇波先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

    3.02 选举袁杰红女士为公司第三届监事会非职工代表监事
    表决情况：得票数 90,000,000 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

其中，中小股东的表决情况：得票数 4,266,900 票，占出席会议的中小股东所持
股份的 100%。
    本议案获得通过，袁杰红女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。


四、律师出具的法律意见

   北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师见证了本次股东大会并出
具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及会议召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2、法律意见书。
    特此公告！

                                   广州华研精密机械股份有限公司董事会

                                                     2023 年 10 月 13 日