证券代码：301138         证券简称：华研精机         公告编号：2023-046


                   广州华研精密机械股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况


    广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次

会议通知材料于2023年10月13日以专人送达的方式向公司全体监事发出 ，并于
2023年10月23日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会
主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书
列席会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件以及《公司章程》的规定。


二、监事会审议情况

   经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：


审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》


    经审议，监事会认为公司《2023年第三季度报告》公允地反映了本报告期的
财务状况和经营成果，我们同意公司第三季度报告的内容。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-044）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

三、备查文件

    1、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。


             广州华研精密机械股份有限公司监事会

                                2023年10月24日