证券代码：301138         证券简称：华研精机       公告编号：2023-045


                   广州华研精密机械股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况


    广州华研精密机械股份有限公司第三届董事会第二次会议于2023年1 0月23
日在公司二楼203室以通讯方式召开。会议通知和会议材料于2023年10月13日以
专人送达的方式或邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董
事7人，会议由董事长包贺林先生主持，独立董事卢勇、易兰、林旭东以通讯方
式参加会议，包贺林、温世旭、李敏怡、刘伟波现场出席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和公司章程
的有关规定。


二、董事会会议审议情况


审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制合法法规，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-044）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议。
    特此公告。
广州华研精密机械股份有限公司董事会
                    2023年10月24日