证券代码：301138           证券简称：华研精机      公告编号：2023-049


                     广州华研精密机械股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况


    广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议通知材料于2023年12月2日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于
2023年12月13日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会
主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书
列席会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定。


二、监事会审议情况


    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

    公司本次修订公司章程事项严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律法
规的有关规定及《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规。因此，我们同
意本次修订公司章程事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-047）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
三、备查文件

   第三届监事会第三次会议决议。
   特此公告。




                                  广州华研精密机械股份有限公司监事会


                                                     2023年12月13日