证券代码：301138              证券简称：华研精机          公告编号：2023-051


                      广州华研精密机械股份有限公司

                    2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情况；

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。


一、会议召开情况

    1.会议召开时间

    (1)现场会议：2023 年 12 月 29 日(星期五)15:00。

    (2)网络投票：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-

    9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至

    下午 15:00 的任意时间。

    2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议室。

    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：公司董事长包贺林先生

    6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公

    司章程》等规定。


二、会议出席情况

   1.股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 90,000,600 股，占上市公司总股
份的 75.0005％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 90,000,100 股，占上市公司总股
份的 75.0001％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的 0.0004％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 4,267,500 股，占上市公司
总股份的 3.5562％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,267,000 股，占上市公司
总股份的 3.5558％。
    通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的
0.0004％。
    2.公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    3.见证律师出席了会议。


三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案：

1. 审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：
    同意 90,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,267,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9883％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上通过。本议案获得通过。
2. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：
    同意 90,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,267,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9883％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上通过。本议案获得通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：
    同意 90,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,267,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9883％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上通过。本议案获得通过。

2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：
    同意 90,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,267,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9883％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：
    同意 90,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,267,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9883％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

2.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：
    同意 90,000,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,267,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9883％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见

   北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、丁敬成律师见证了本次股东大会并出
具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及会议召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

    1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告！

                                   广州华研精密机械股份有限公司董事会

                                                     2023 年 12 月 29 日