证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023-018
浙江中科磁业股份有限公司
关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司本次将部分募投项目变更为“浙江中科磁业股份有限公司年产 20000 吨
节能电机磁瓦及年产 2000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，项目相关协议和对外投
资审议程序已经 2023 年 7 月 4 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2023 年 7 月 4 日披露在巨潮资讯网的《关于公司扩能规划暨与东阳市
高铁新城管委会签署投资协议的公告》及相关公告。
2、目前该拟变更项目已取得东阳市发展和改革局出具的《浙江省企业投资项目
备案（赋码）信息表》，本次对募投项目的调整尚需履行环评、能评等必要程序，存
在不能取得备案或通过环境影响评估的风险。
3、本次募投项目变更之后，该项目将使用部分募集资金（含超募资金）和自有
资金投入，该项目以募集资金投资的部分暂未实施，待《关于变更部分募集资金用途、
调整投资总额及实施地点的议案》提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后
方可实施。
4、本项目存在原材料价格波动导致业绩波动的风险。公司项目投产后，若未来
原材料价格大幅上涨，则导致公司生产成本上升，若相应产品价格未能同比例上升，
募投项目可能面临经济效益未达预期的风险。
5、由于本次募投项目建设周期较长，公司已对本项目建设进行了详尽的规划分
析，并就其可行性进行了充分论证，但仍面临着行业政策变化、市场变化、技术进步
等不确定因素而影响建设进度的情形，从而存在导致该募投项目无法在达到预定可使
用状态日期前顺利完成的风险。公司将及时分析行业与市场环境的变化，推进项目的
顺利实施。请投资者注意投资风险。
为扩展市场、提高公司竞争力，扩大公司产能，公司拟变更部分募集资金用途、
调整投资总额及实施地点,即拟将公司募投项目“年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产
1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并变更为
“年产 20000 吨节能电机磁瓦及年产 2000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，并将前
述项目的募集资金投资总额调整为 69,639.41 万元，其中使用超募资金 41,081.45 万
元。前述项目的实施地点将调整至东阳市高铁新城五一科创谷。
公司于 2023 年 7 月 31 日召开第二届董事会第九次会议，以 9 票同意、 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施
地点的议案》，并经过第二届监事会第九次会议审议通过。该议案尚需股东大会审议
通过。现将详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕364 号）同意注册，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）2,215 万股，每股发行价格为人民币 41.20 元，募集资金总额为人民
币 91,258.00 万元，扣除保荐及承销费用 71,704,150.94 元(不含增值税进项税)及其
他 发 行 费 用 16,048,711.18 元 ( 不 含 增 值 税 进 项 税 ) 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
824,827,137.88 元。
公司首次公开发行募集资金已于 2023 年 3 月 29 日划至公司指定账户。立信会计
师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信
会师报字[2023]第 ZA10689 号)。
公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金
到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签
署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司披露的《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
投资总额 募集资金投入
序号 项目名称
（万元） （万元）
年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 1000
1 24,511.00 24,511.00
吨高性能钕铁硼磁钢技改项目
2 研发技术中心建设改造项目 4,046.96 4,046.96
3 补充营运资金 8,000.00 8,000.00
合计 36,557.96 36,557.96
（二）募集资金实际使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 82,482.71 万元，其中超募资金总
额为 45,924.75 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：
截至 2023 年 6
拟投入募
序 月 30 日累计已
项目名称 集资金 备注
号 投入金额（万
（万元）
元）
年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产
1 24,511.00 - 暂未开工，拟变更
1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改项目
2 研发技术中心建设改造项目 4,046.96 - 暂未开工，拟变更
3 补充营运资金 8,000.00 493.80
合计 36,557.96 493.80
二、本次变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的具体情况
为扩展市场、提供公司竞争力，扩大公司产能，公司拟变更部分募集资金用途、
调整投资总额及实施地点,相关变更情况如下：
募投项目变更情况表
变更前 变更后
募集资金
序 投资总金 募集资金 投资总金 投入
号 项目名称 额（万 投入 实施场地 项目名称 额（万 （万元） 实施场地
元） （万元） 元） （含超募
资金）
年产 6000 吨高
年产 20000
性能电机磁瓦 中科磁业
吨节能电机
1 及年产 1000 吨 24,511.00 24,511.00 铁氧体厂
磁瓦及年产 东阳市高
高性能钕铁硼 区内
2000 吨高 82,385.64 69,639.41 铁新城五
磁钢技改项目
性能钕铁硼 一科创谷
使用自有
研发技术中心 磁钢建设项
2 4,046.96 4,046.96 建筑作为
建设改造项目 目
办公地点
合计 28,557.96 28,557.96 合计 82,385.64 69,639.41
注 1：变更后投资总额与募集资金的差额部分由公司自有资金投入。
原募投项目“年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改
项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并变更为“年产 20000 吨节能电机磁瓦及
年产 2000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”具体变更情况如下：
1、变更前具体情况：
原募投项目“年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改
项目”投资总额为 24,511.00 万元。项目实施地点位于公司现有厂区内，新建生产车
间等主体建筑以及相应的供电、供水、供气等公辅设施，新增先进的生产、检测设备
等。2021 年 1 月 11 日，年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 1000 吨高性能钕铁硼磁
钢技改项目已经东阳市经济和信息化局备案，备案编号 2101-330783-07-02-790859。
原募投项目“研发技术中心建设改造项目”投资总额为 4,046.96 万元，依托公
司现有场地，新增设备及软件投入。2021 年 1 月 25 日，研发技术中心建设改造项目
已经东阳市经济和信息化局备案，备案编号 2101-330783-07-02-283386。
2、变更后具体情况：
（1）项目名称：年产 20000 吨节能电机磁瓦及 2000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项
目
公司与东阳市高铁新城管委会（以下简称“高铁新城管委会”）于浙江省东阳市
签署了《关于年产 6000 吨高性能钕铁硼、20000 吨节能电机磁瓦及 1500 吨粘结磁
项目投资合作协议》（以下简称“《投资协议》”），计划在东阳市高铁新城五一科
创谷建设年产 6000 吨高性能钕铁硼、20000 吨节能电机磁瓦及 1500 吨粘结磁项
目，项目总投资额不低于 20 亿元。基于此，公司拟将原募投项目“年产 6000 吨高
性能电机磁瓦及年产 1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”和“研发技术中心建设改
造项目”合并调整为“年产 20000 吨节能电机磁瓦及 2000 吨高性能钕铁硼建设项目”，
具体情况详见公司于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司扩能规划暨与东阳市高铁新城管委会签署投资协议的公告》及相关公告。
（2）项目实施地点：东阳市高铁新城五一科创谷
公司原募投项目拟实施地点占地面积较小，在原有地点改建，对产能提升、产业
布局调整存在一定的局限性，无法快速应对日益增长的市场需求。为适配公司扩大产
能的需要，公司与高铁新城管委会签订《关于年产 6000 吨高性能钕铁硼、20000 吨节
能电机磁瓦及 1500 吨粘结磁项目投资合作协议》，按照公开出让流程已依法取得的
位于东阳市高铁新城五一功能区金义东线以北、经三路以东 179.4 亩工业用地使用权，
将前述募投项目的实施地点变更到该地块上,并在原募投项目建设内容基础上，拟新
建生产车间、研发大楼等主体建筑、相应的供电、供水、供气等公辅设施，以及新增
先进的生产、检测设备等。
（3）项目投资总额：本项目的投资金额由 28,557.96 万元调整为 82,385.64 万
元。其中，拟使用募集资金 69,639.41 万元（其中超募资金 41,081.45 万元），剩余
不足部分将通过自有资金补足。
（4）项目实施主体：中科磁业
（5）投资计划进度及计划建成时间：
本项目建设周期为 2 年，项目建设进度计划表如下：
图表 1：项目建设进度一览
第1年 第2年
项目
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
土建施工与装修
设备购置安装调试
员工招聘及培训
试生产运行
注：Q1 表示第一季度，Q2 表示第二季度，以此类推。
（6）各细分项目如下表所示：
图表 2：项目总投资列表
单位：万元
序号 名称 合计 投资比例
1 建设投资 74,496.88 90.42%
1.1 工程费用 64,099.51 77.80%
1.1.1 建筑工程费 33,491.98 40.65%
1.1.2 安装工程费 482.01 0.59%
1.1.3 设备购置费 30,125.52 36.57%
1.2 工程建设其他费用 6,849.90 8.31%
序号 名称 合计 投资比例
1.3 预备费用 3,547.47 4.31%
1.3.1 基本预备费 3,547.47 4.31%
1.3.2 涨价预备费 - 0.00%
2 铺底流动资金 7,888.76 9.58%
3 项目总投资 82,385.64 100.00%
（7）项目可行性分析
1）拟建方案建设条件的可行性
本项目资源有保障，募集资金主要用于研发大楼、新厂房的建设及装修、先进设
备的采购，是对现有研发、生产能力的改进升级。项目所在地地理位置优越，交通便
利，基础设施完善，供电、供水、运输、电讯等可供利用的社会基础设施和协作条件
良好，能充分满足项目建设的需要。本项目的实施能够增强企业自主创新能力，提高
核心竞争力，为公司长期稳定、可持续发展奠定基础，最终实现公司未来发展的战略
规划。
本次项目主要产品为定制化产品。研发中心的提升可以及时满足下游市场需求变
化及目标客户对产品的高性能、高质量要求，为公司赢得更多的客户订单，助力公司
业务规模及市场竞争力的提升。
总体来看，项目实施将提升公司品牌效应，提高公司永磁材料产品的竞争力，符
合我国永磁材料行业发展需要和国家的政策导向。
2）工艺技术的可行性
项目生产工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向，能够满足不
断发展的市场需求；设备选型符合产品品种和品质需要，能够适应项目生产规模、产
品方案及工艺技术方案的要求，能够保证产品品质。
3）环境影响的可行性
本项目充分注意环境保护，采用了节水、节能工艺技术方案，建设期与运营期所
有排放物可达标排放，预计建成投产后不会对环境造成污染。
（8）项目经济效益分析
项目计划投资总额为 82,385.64 万元。项目建成达产后，预计将使公司的年营业
收入增加 88,500.00 万元，达产年税后净利润达到 10,627.18 万元。项目资本金所得
税后内部收益率为 12.97%，所得税后静态投资回收期为（包含建设期）7.60 年，经
济效益良好。项目实施后，将大幅提高公司高性能产品的生产规模，在降低成本的同
时更能保证质量的稳定性，提升产品的市场竞争力。项目达产后将形成年产 20,000 吨
节能电机磁瓦和 2,000 吨高性能钕铁硼毛坯的生产能力。
上述项目经济效益分析数据是基于目前市场状况及成本费用水平估算的结果，不
作为盈利预测，不构成公司正式承诺，不排除由于市场风险、行业风险及不可预见的
其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在估算数据与实际有较大差异的可能。
三、本次募投项目变更调整的原因，对公司的影响及风险
(一)本次募投项目变更调整的原因
本次募投项目变更调整系公司根据实际生产经营与未来战略规划，并经审慎研究
后作出的决定。本次募投项目变更调整符合公司实际经营情况，可进一步提高募集资
金使用效率，更好地服务公司未来战略发展布局。本次募投项目的变更已经聘请专业
咨询机构重新出具了相关项目的可行性分析报告,是董事会综合分析了募投项目变更
的可行性、投资前景、预期收益等情况之后作出的审慎判断。
（二）本次募投项目变更调整对公司的影响
公司一直致力于永磁材料的研发及生产，努力发展成为新一代消费电子和节能
家电领域全球领先的永磁材料应用方案提供商。目前公司已经拥有永磁铁氧体和烧结
钕铁硼永磁材料生产能力，产品质量优异，得到客户的广泛认可。随着下游科技产品
技术的不断更迭，其对于永磁材料性能的要求也不断提高，越来越多下游厂商提出对
高性能永磁材料的需求。
我国工业产业领域正在进行自动化、数字化改革，各企业厂家纷纷引进智能设备
设施，以提高公司的生产效率和管理效率。随着科学技术的不断发展，下游客户对本
行业产品的精细化、质量等要求不断提高。如消费电子、工业机器人等领域使用的永
磁体体积较小，对永磁体各方面性能要求更高，加工难度也更大。公司现有的自动化
设备和智能管理系统无法满足日益增长的生产需求。本项目将引进先进智能设备，配
置智能管理系统，改进现有生产工艺，在提高生产效率的同时，进一步提升公司永磁
产品的性能，丰富公司现有产品结构，使得公司拥有高端产品生产能力；同时提高公
司整体智能化水平，拥有生产、经营数据可视化的能力，可以为公司管理层决策提供
科学、合理的数据支持，从而增加公司在相关下游领域的竞争实力。
研发技术中心大楼建成后，有利于提高公司的研发能力及研发技术水平，这不仅
可以提升公司产品的创新性，增加客户对公司产品的满意度，还可以进一步加快研究
成果转换，提升公司研发及生产效率，优化公司的盈利水平和市场竞争力；另一方面，
公司研发环境得到有效改善，有利于公司引进高级研发人才，提高公司人才储备，为
公司自主产品的研发提供强有力的支撑。
由于原募投项目尚未开始投入，本次募投项目变更调整事项不会对募集资金投资
项目产生不利影响，有利于公司长远发展，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
公司将在完成募投项目变更后尽快开始募投项目建设。尽力缩减因募投项目变更对募
投项目建设产生的不利影响。
公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
鉴于本次募投项目变更调整事项，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权相关
人士全权办理本次募投项目变更相关事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续
及签署其他相关文件并办理有关手续、办理增加募集资金专户等相关事宜。若后续公
司拟相应增加募集资金专户，公司将与保荐机构、募集资金专户银行签署募集资金专
户监管协议，规范公司募集资金存放与使用。公司将严格遵守《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求使
用募集资金，确保募集资金的使用合法、有效。
(三)本次募投项目变更调整的风险提示
1、本次对募投项目的调整尚需履行环评、能评等必要程序，存在不能取得备案
或通过环境影响评估的风险；
2、本次《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》尚需提
交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，存在无法审议通过的风险；
3、存在原材料价格波动导致业绩波动的风险。公司项目投产后，若未来原材料
价格大幅上涨，则将导致公司生产成本上升，若相应产品价格未能同比例上升，募投
项目可能面临经济效益未达预期的风险。
4、由于本次募投项目建设周期较长，公司已对本项目建设进行了详尽的规划分
析，并就其可行性进行了充分论证，但仍面临着行业政策变化、市场变化、技术进步
等不确定因素而影响建设进度的情形，从而存在导致该募投项目无法在达到预定可使
用状态日期前顺利完成的风险。公司将及时分析行业与市场环境的变化，推进项目的
顺利实施。请投资者注意投资风险。
四、审议情况及专项意见说明
（一）董事会审议情况：
董事会认为：对募投项目变更调整事项系公司根据实际生产经营与未来战略规划
并经审慎研究后作出的决定。本次募投项目的变更调整符合公司实际经营情况，可进
一步提高募集资金使用效率，更好地服务于公司未来战略发展布局。
（二）监事会意见：
经审核，监事会认为：《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点
的议案》的审议程序符合公司实际情况，系公司根据实际生产经营与未来战略规划，
并经审慎研究后作出的决定，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。有利公司
的持续稳定发展。
（三）独立董事意见：
经核查，独立董事认为：公司变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点
的议案是基于公司实际情况需要，有利于保障募投项目顺利推进，符合公司的长远规
划和可持续发展战略。该议案的内容、程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规及规范性文件的规定，不存在违法、违规以及损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。综上，全体独立董事同意公司变更部分募集资金用途、调整投资
总额及实施地点的议案，并同意将《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实
施地点的议案》提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见：
经核查，保荐机构认为：公司本次关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及
实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，
履行了必要的审批程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。上述事项不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股
东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的
事项无异议。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第九次会议决议；
（二）公司第二届监事会第九次会议决议；
（三）独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
（四）天风证券股份有限公司关于浙江中科磁业股份有限公司变更部分募集资金
用途、调整投资总额及实施地点的核查意见；
（五）浙江中科磁业股份有限公司年产 20000 吨节能电机磁瓦及年产 2000 吨高
性能钕铁硼磁钢建设项目可行性研究报告。
特此公告。
浙江中科磁业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日
