证券代码：301141         证券简称：中科磁业         公告编号：2023-037



                   浙江中科磁业股份有限公司
            第二届董事会第十二次会议决议公告

      本 公 司 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议
于2023年12月12日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年
12月7日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际到
会董事9人。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规
及《公司章程》的规定。




   经与会董事认真审议，通过了以下议案：
   （一） 审议通过《关于对外投资的议案》
    董事会认为：为进一步促进公司的业务发展，加快公司建设海外基地的战略
布局，促使公司原产地多元化，防范贸易摩擦，培育东南亚市场，实施国际与国
内市场双轮驱动以及产品、品牌、运营管理国际化的战略发展规划。现中科磁源
拟通过中科磁业（新加坡）在越南设立中科磁业（越南）有限公司新建永磁材料
生产公司项目。
  （具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对外投资的公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。




    第二届董事会第十二次会议决议。
浙江中科磁业股份有限公司
                  董事会
          2023年12月12日