证券代码：301148                证券简称：嘉戎技术        公告编号：2023-029



                      厦门嘉戎技术股份有限公司
                 第三届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电
子邮件方式于 2023 年 5 月 12 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实
际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：

    1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2022 年年度股东大会的议案》。

   同意于 2023 年 6 月 9 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议第三届董事会
第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的应提请公司股东大会表决的议
案。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

       三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。
厦门嘉戎技术股份有限公司
                   董事会
        2023 年 5 月 18 日