证券代码：301148              证券简称：嘉戎技术            公告编号：2023-055



                     厦门嘉戎技术股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子
邮件于 2023 年 10 月 8 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加
董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：

    1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。

    公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、《激励计划》”）
已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，鉴于本次激励计划授予激励对
象中有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，根据《激
励计划》有关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划
授予激励对象名单及拟授予数量进行调整，将上述激励对象自愿放弃认购的部分
限制性股票在激励对象之间进行分配。

    调整后，公司本次激励计划授予的激励对象人数由 108 人变为 107 人；外
籍激励对象 Hans Jrg Heckmann 本次拟授予的限制性股票由 14.5 万股变为 15.5
万股；本次激励计划拟授予的限制性股票总数 327.80 万股不变。

    除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东
大会审议通过的《激励计划》一致。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向
2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2023
年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票
的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 10 月 11 日为授予日，向符合授予条
件的 107 名激励对象授予 327.80 万股限制性股票，授予价格为 16.88 元/股。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                         厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

                                                      2023 年 10 月 11 日