嘉戎技术：关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的公告2023-10-27
证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-063
厦门嘉戎技术股份有限公司
关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资
结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉戎技术”）于 2023 年 10
月 26 日分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议
案》，同意公司对募投项目中的“运营网络建设项目”新增实施主体并调整实施方
式和投资结构，本次事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行
的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上
市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值
1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，
扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人民币
98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，到账
情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字
[2022]361Z0025 号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金已存放于募集
资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订
了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目投资 拟投入募 截至期末累
项目名称 实施主体
号 总额 集资金 计投入金额
1 高性能膜材料产业化项目 22,195.16 22,195.16 1,146.38 嘉戎技术
DTRO 膜组件产能扩充及特 优尼索、嘉戎
2 14,277.22 14,277.22 989.84
种分离膜组件产业化项目 技术
3 研发中心建设项目 15,728.30 15,728.30 3,455.58 嘉戎技术
4 运营网络建设项目 14,967.78 14,967.78 1,529.26 嘉戎技术
5 补充流动资金 29,000.00 29,000.00 29,355.40 嘉戎技术
合计 96,168.46 96,168.46 36,476.46 -
三、部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的情况
（一）本次部分募投项目调整的原因及调整的具体情况
运营网络建设项目旨在打造全国性的营销网络体系，原计划实施内容包括购
置/租赁办事处及仓库、建设数据中心等。根据公司未来发展战略规划，为更好的
满足公司运营网络建设的需要，保证仓储物流的稳定性，提高募集资金的使用效
率，公司拟对运营网络建设项目的实施方式进行调整。公司原拟在重点区域市场
包括华南、华东、华中、西南以及东北大区通过租赁的方式进行仓库布点。为重
点区域市场提供配件及耗材等物资及设备中转支持，保证公司及客户的项目稳定
运行，现调整为在华中大区通过自建的方式进行仓库布点，同时增加配套设施建
设及场地装修费用，在华南、华东、西南以及东北大区仍通过租赁的方式进行仓
库布点。公司届时将根据实际情况对仓库、办事处布点及场所面积进行规划及调
整。同时，为便于华中大区的仓库建设，公司新增全资子公司河南嘉戎技术装备
有限公司（以下简称“河南嘉戎”）作为该项目实施主体。
基于以上募投项目实施方式的调整，公司将募投项目的内部投资结构进行了
调整，总投入金额维持不变，具体投资项目变动如下：
单位：万元
项目内容 调整前 调整后
实施主体 嘉戎技术 嘉戎技术、河南嘉戎
一、场地及设备投入 11,693.12 一、场地及设备投入 11,693.12
1、场地投入 10,063.40 1、场地投入 10,063.40
场地租赁、购置或新建
场地租赁与购置 8,968.40 8,909.00
及配套设施建设
场地装修费 1,095.00 场地装修费 1,154.40
投资结构
2、数据中心 1,629.72 2、数据中心 1,629.72
场地及设备费 1,428.69 场地及设备费 1,428.69
施工费 201.03 施工费 201.03
预备费 584.66 预备费 584.66
实施费用 2,690.00 实施费用 2,690.00
（二）本次新增实施主体的基本情况
公司名称：河南嘉戎技术装备有限公司
统一社会信用代码：91410726MA9K4CGR9E
营业期限：2021 年 8 月 24 日至无固定期限
注册地址：河南省新乡市延津县魏邱乡镇区幸福路一号
法定代表人：赵勇
注册资本：2,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构：系公司全资子公司，公司持股 100%。
（三）本次新增募投项目实施主体后的募集资金管理情况
为保障募集资金的安全使用，公司全资子公司河南嘉戎将开立募集资金存储
专项账户，并与公司、保荐机构及开立募集资金专户的商业银行签订四方监管协
议，董事会拟授权公司董事长及其授权人士全权办理本次开立募集资金存储专项
账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。公司与本次新增募投项目实施主体之
间将通过内部往来、向子公司注资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定实施监管，确保募集资金使
用的合法、有效。
四、本次部分募投项目调整相关事项对公司的影响
公司本次新增部分募投项目实施主体并调整实施方式和投资结构是根据募
投项目实施情况及自身发展战略而作出的审慎决定，本次变更仅为部分募投项目
增加实施主体并调整实施方式和内部投资结构，未改变或变相改变募集资金的投
资方向、投资总额，不属于募集资金投资项目的实质性变更及变相改变募集资金
用途的情形，同时有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，不会对公司的
正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，从长远规
划看，符合整体行业环境变化趋势及公司长期发展战略规划。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会意见
2023 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于部分
募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议案》，公司本次关于部分
募投项目的调整，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，并同意将《关于部分募投项目新增实施主体并调整
实施方式和投资结构的议案》提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
2023 年 10 月 26 日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部
分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议案》，监事会认为，公
司部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和内部投资结构系根据经营发展
需要及募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司募投项目建设的实际需求，
有利于公司的整体规划和合理布局，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他
损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件的相关规定。
因此，监事会同意公司部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和内部投
资结构。
（三）独立董事意见
独立董事认为，本次新增部分募投项目实施主体并调整实施方式和内部投资
结构的事项，是公司根据发展战略和长远规划作出的审慎调整，不影响募集资金
投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
综上，独立董事同意将《关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资
结构的议案》提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：嘉戎技术本次部分募投项目新增实施主体并调整实
施方式和投资结构的事项经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十五次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，本次事项尚需提交
公司股东大会审议批准后方可执行。上述事项是公司结合募集资金投资项目实际
情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益
的情形，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投
资结构的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司关于部分募投项
目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的核查意见。
厦门嘉戎技术股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
