证券代码：301148             证券简称：嘉戎技术          公告编号：2023-065



                     厦门嘉戎技术股份有限公司
                 第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子
邮件于 2023 年 10 月 23 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参
加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：

    1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年
第三季度报告》。

    经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第
三季度报告》。

    2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分
募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议案》。

    经审议，董事会认为，公司本次关于部分募投项目的调整，是公司根据募投
项目实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

    具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分
募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2023 年第三次临时股东大会的议案》。

    同意于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议第三
届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的应提请公司股东
大会表决的议案。

    具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2023 年第三次临时股东大会的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                         厦门嘉戎技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 27 日