证券代码：301150           证券简称：中一科技           公告编号：2023—018




                       湖北中一科技股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2023
年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 5
月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    经审议，董事会一致认为本次回购公司股份是为了维护投资者的利益，提振投资
者的信心，同时进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，促
进公司可持续发展。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公
司股份方案的公告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的
独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。



                                      湖北中一科技股份有限公司董事会

                                             2023 年 5 月 15 日




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