证券代码：301152         证券简称：天力锂能           公告编号：2023-056


                    新乡天力锂能股份有限公司

              第三届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会
议于 2023 年 7 月 20 日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 7 月 15 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长王瑞庆先生主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司扩大商品期货套期保值业务授权的议案》
    为充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，降低原材料价格波动给公
司经营带来的不利影响，有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来
的风险，公司计划扩大利用商品期货进行套期保值业务的投资金额，整体参与额
度不超过 2 亿元人民币（含保证金金额与杠杆资金余额），实现锁定产品成本、
提升公司整体抵御风险能力、增强财务稳健性的经营目标。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见》。

    三、备查文件
1、 第三届董事会第二十一次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                   新乡天力锂能股份有限公司董事会

                                                 2023 年 7 月 24 日