证券代码：301152        证券简称：天力锂能         公告编号：2023-058


                    新乡天力锂能股份有限公司

               第三届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
     新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2023 年 7 月 20 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 7
月 15 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。

     会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司扩大商品期货套期保值业务授权的议案》
      监事会认为：同意公司在保证正常生产经营的前提下，以自有资金开展最
高保证金余额不超过人民币 2 亿元的商品期货套期保值业务。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第三届监事会第十五次会议决议。



     特此公告。



                                         新乡天力锂能股份有限公司监事会

                                                        2023 年 7 月 24 日