证券代码：301152        证券简称：天力锂能          公告编号：2023-065


                    新乡天力锂能股份有限公司

               第三届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2023 年 8 月 7 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8
月 2 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。

    会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票的议案》
     监事会同意公司使用自有资金人民币 10,000 万元参与认购（对认购股票数
量不足 1 股的余数作舍去处理）广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与
认购广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的公告》
等文件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届监事会第十六次会议决议。
新乡天力锂能股份有限公司监事会

               2023 年 8 月 9 日