证券代码：301152          证券简称：天力锂能          公告编号：2023-062


                    新乡天力锂能股份有限公司

              第三届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议于 2023 年 8 月 7 日（星期一）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2023 年 8 月 2 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。

    会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票的议案》
    董事会同意公司使用自有资金人民币 10,000 万元参与认购（对认购股票数
量不足 1 股的余数作舍去处理）广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与
认购广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的公告》
等文件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新乡天力锂能股份有限公司关于第三届董事
会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件
1、 第三届董事会第二十二次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                   新乡天力锂能股份有限公司董事会

                                                  2023 年 8 月 9 日