证券代码：301152        证券简称：天力锂能            公告编号：2023-106


                    新乡天力锂能股份有限公司

             第三届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。
    会议由董事长王瑞庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》
    1、审议通过《本次回购股份的目的和用途》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    弃权情况：董事徐尧因：“鉴于三季度财报无法准确判断大额回购注销对
公司长期影响”投弃权票。
    2、审议通过《回购股份的种类》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    弃权情况：董事徐尧因：“鉴于三季度财报无法准确判断大额回购注销对
公司长期影响”投弃权票。
    3、审议通过《拟回购股份的方式》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    弃权情况：董事徐尧因：“鉴于三季度财报无法准确判断大额回购注销对
公司长期影响”投弃权票。
    4、审议通过《回购期限》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    弃权情况：董事徐尧因：“鉴于三季度财报无法准确判断大额回购注销对
公司长期影响”投弃权票。
    5、审议通过《本次回购的价格》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《本次回购的资金总额》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权安排》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-107）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《股东大会议事规则》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《董事会议事规则》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《独立董事工作细则》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《独立董事专门会议制度》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《审计委员会工作细则》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《对外担保管理办法》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关联交易管理办法》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《信息披露管理办法》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-108）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第二十八次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
3、 其他文件。



特此公告。



                                    新乡天力锂能股份有限公司董事会

                                                  2023 年 12 月 8 日