证券代码：301152       证券简称：天力锂能             公告编号：2023-110


                    新乡天力锂能股份有限公司

             第三届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次
会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。

    会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》

    1、审议通过《本次回购股份的目的和用途》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《回购股份的种类》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《拟回购股份的方式》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《回购期限》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《本次回购的价格》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《本次回购的资金总额》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权安排》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议。



特此公告。



                                    新乡天力锂能股份有限公司监事会

                                                    2023 年 12 月 8 日