新乡天力锂能股份有限公司

           独立董事关于第三届董事会第二十八次会议

                         相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《新乡天
力锂能股份有限公司章程》的规定，我们作为新乡天力锂能股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和中小投资者负责的态度，在
审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表
独立意见如下：

    一、关于回购公司股份方案的独立意见

    1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
审议该事项的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
    2、本次拟用于回购资金总额区间为人民币 10,000 万元（含）至 13,000 万
元（含），资金来源为超募资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展
产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件。
    3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，促进公司可持
续发展，公司本次股份回购具有必要性。
    4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。

    综上所述，我们认为公司本次回购股份方案及决策程序合法、合规，回购方
案具有合理性和可行性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次回购股份的相关事项。

    （本页以下无正文）
（本页无正文，为新乡天力锂能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十
八次会议相关事项的独立意见签字页）


独立董事：




     冯艳芳                     申华萍                     唐有根




                                                时间：2023 年 12 月 7 日