证券代码：301156             证券简称：美农生物               公告编号：2 023- 032



                    上海美农生物科技股份有限公司

                        关于公司董事辞职的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8
月 2 日收到公司董事周小秋先生提交的书面辞职报告，周小秋先生因个人原因辞
去公司董事职务，辞职后不再担任公司及下属公司任何职务。
     周小秋先生原定任期为 2023 年 5 月 17 日起至 2026 年 5 月 16 日。根据《公
司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，周小秋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低
人数，不会影响公司董事会的正常工作，亦不会对公司日常生产经营产生重大不
利影响，周小秋先生的辞呈自送达董事会时生效。
     截至本公告日，周小秋先生直接持有公司股份 4,126,318 股，其配偶及关联
人未持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。周小秋先生离任后将
继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规
范性文件及其作出的相关承诺。
     周小秋先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及董事会对
周小秋先生在职期间为公司的持续发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！


     特此公告。


                                                  上海美农生物科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2023 年 8 月 3 日