证券代码：301156             证券简称：美农生物                公告编号：2023-044



                    上海美农生物科技股份有限公司

                    第五届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议通知于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 25 日
在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。其中，董事洪伟、谯仕彦、熊英、邓纲、肖伟伟、向川
通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高
级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审核，董事会认为：编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第
三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。


    特此公告。
                                                   上海美农生物科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                              2023 年 10 月 27 日