证券代码：301156            证券简称：美农生物                公告编号：2023-046



                    上海美农生物科技股份有限公司

                       关于公司董事辞职的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10
月 30 日收到公司董事谯仕彦先生提交的书面辞职报告，谯仕彦先生因个人原因
辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及下属公司任何职务。
    谯仕彦先生原定任期为 2023 年 5 月 17 日起至 2026 年 5 月 16 日。根据《公
司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，谯仕彦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低
人数，不会影响公司董事会的正常工作，亦不会对公司日常生产经营产生重大不
利影响，谯仕彦先生的辞呈自送达董事会时生效。
    截至本公告日，谯仕彦先生未持有公司股份，其配偶及关联人也未持有公司
股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。
    谯仕彦先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及董事会对
谯仕彦先生在职期间为公司的持续发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                                  上海美农生物科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                             2023 年 10 月 30 日