证券代码：301157         证券简称：华塑科技         公告编号：2023-028


                     杭州华塑科技股份有限公司
                    2022 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2023 年 05 月 18 日（周四）14:00
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 05 月 18 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 05 月 18 日上午 9:15
—下午 15:00 期间的任意时间。
     2、会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 3 层（上城科技
工业基地）大会议室
     3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开
     4、会议召集人：杭州华塑科技股份有限公司董事会
     5、会议主持人：公司董事长杨冬强先生因工作原因未能出席本次股东大会，
由公司半数以上董事共同推举的董事李明星先生主持
     6、本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 39,349,645 股，占上市公司总
股份的 65.5827％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 39,339,945 股，占上市公司总
股份的 65.5666％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,700 股，占上市公司总股份的
0.0162％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,832,200 股，占上市公司
总股份的 3.0537％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,822,500 股，占上市公司
总股份的 3.0375％。
    通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 9,700 股，占上市公司总股份的
0.0162％。
    3、出席和列席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
    总表决情况：
    同意 39,349,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,831,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9673％；反对 600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0327％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审
议通过。
    2、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
    总表决情况：
    同意 39,347,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对 2,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,829,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8581％；反对
2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1419％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审
议通过。
    3、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；
    总表决情况：
    同意 39,339,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对 7,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 2,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％。
    中小股东总表决情况：
     同意 1,822,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4706％；反对
7,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203％；弃权 2,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1092％。
    审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审
议通过。
    4、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》；
    总表决情况：
    同意 39,341,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对 7,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,824,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5797％；反对
7,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审
议通过。
    5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
    总表决情况：
    同意 39,339,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对 9,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,822,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4706％；反对
9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5294％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审
议通过。
    6、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；
    总表决情况：
    同意 39,339,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对 7,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 2,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,822,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4706％；反对
7,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203％；弃权 2,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1092％。
    审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审
议通过。
    7、审议通过《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》；
    总表决情况：
    同意 39,341,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对 7,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,824,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5797％；反对
7,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审
议通过。
    8、审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》；
    总表决情况：
    同意 39,339,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对 7,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 2,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,822,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4706％；反对
7,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203％；弃权 2,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1092％。
    审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审
议通过。
    9、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
    总表决情况：
    同意 39,349,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,831,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9673％；反对 600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0327％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审
议通过。
    三、律师出具的法律意见
   1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
   2、见证律师：吴征博、周剑炜
   3、律师见证结论意见：杭州华塑科技股份有限公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
    四、备查文件
   1、《杭州华塑科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
   2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州华塑科技股份有限公司 2022 年年度
股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                                             杭州华塑科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 05 月 18 日