证券代码：301157           证券简称：华塑科技            公告编号：2023-045


                    杭州华塑科技股份有限公司
              第一届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会
议通知已于 2023 年 09 月 22 日通过邮件方式送达。会议于 2023 年 09 月 27 日以
现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中杨典宣、聂孟建、杨子、
徐新民、韩家勇通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议由董事长杨冬强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议
通过如下议案：


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规
定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理
层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以
相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
    具体内容详见 2023 年 09 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告》及《公司章程（2023 年 9 月）》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》；
    经与会董事审议，为促进公司规范运作，维护公司整理利益，根据《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并参
照中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，同意对公司《独立董事工
作细则》部分条款进行修订。
    具体内容详见 2023 年 09 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订公司部分治理制
度的公告》及《独立董事工作细则》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

    3、审议通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》；
    经与会董事审议，为促进公司规范运作，维护公司整理利益，根据《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并参
照中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，同意对公司《审计委员会
议事规则》部分条款进行修订。
    具体内容详见 2023 年 09 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订公司部分治理制
度的公告》及《审计委员会议事规则》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》；
    经与会董事审议，为促进公司规范运作，维护公司整理利益，根据《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并参
照中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，同意对公司《提名委员会
议事规则》部分条款进行修订。
    具体内容详见 2023 年 09 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订公司部分治理制
度的公告》及《提名委员会议事规则》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
    经与会董事审议，为促进公司规范运作，维护公司整理利益，根据《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并参
照中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，同意对公司《薪酬与考核
委员会议事规则》部分条款进行修订。
    具体内容详见 2023 年 09 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订公司部分治理制
度的公告》及《薪酬与考核委员会议事规则》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
    经与会董事审议，一致同意提名杨冬强先生、李明星先生、杨典宣先生、聂
孟建先生、王文义先生作为第二届董事会的非独立董事候选人，参加董事会换届
选举。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在
新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方
自动卸任。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见 2023 年 09 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会，采用累积投票制选举
产生第二届董事会非独立董事。

    7、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
    经与会董事审议，一致同意提名徐新民先生、韩家勇先生、陈为人先生作为
公司第二届董事会的独立董事候选人，参加董事会换届选举。根据有关规定，为
了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将
继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见 2023 年 09 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会，采用累积投票制选举
产生第二届董事会独立董事。

       8、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》；
    经与会董事审议，同意于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大
会。
    具体内容详见 2023 年 09 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


       三、备查文件
    1、第一届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                杭州华塑科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 09 月 28 日