证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-024
上海唯万密封科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:00 开始。
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月
19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司第一届董事会
5、会议主持人：董事长董静先生
6、本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 11 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 72,359,700 股，占上市公司有表决权股份总数的 60.2997%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的公司股份数
为 57,069,600 股，占上市公司有表决权股份总数的 47.5580%。
通过网络投票的股东及股东代表 7 人，代表有表决权的公司股份数为
15,290,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.7417%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 8 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 1,349,700 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.1248%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的公司股份数
为 600 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0005%。
通过网络投票的股东及股东代表 6 人，代表有表决权的公司股份数为
1,349,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.1242%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次
会议，公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会进行了见
证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下决议：
（一）非累积投票议案
1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 72,359,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9993%；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,349,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9630%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0370%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 72,352,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9903%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0097%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.5186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
3、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 72,359,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9993%；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,349,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9630%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0370%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 72,352,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9903%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0097%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.5186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意 72,352,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9903%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0097%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.5186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 72,352,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9903%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0097%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.5186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意 72,352,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9903%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0097%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.5186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
表决情况：同意 72,352,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9903%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0097%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.5186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
表决情况：同意 15,283,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9542%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0458%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.5186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。关联股东董静、薛玉强对此议案进行了回避表决。
（二）累积投票议案
10、审议通过《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》
审议结果：董静、薛玉强、刘兆平、沈明宏当选公司第二届董事会非独立
董事。
表决情况：本议案采取累积投票方式分项表决，具体表决情况如下：
10.1《选举董静先生为第二届董事会非独立董事》
同意 72,351,602 票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的 99.9888%；
其中，中小股东同意 1,341,602 票，占出席会议的中小股东所持表决权股份总
数的 99.4000%。
10.2《选举薛玉强先生为第二届董事会非独立董事》
同意 72,351,602 票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的 99.9888%；
其中，中小股东同意 1,341,602 票，占出席会议的中小股东所持表决权股份总
数的 99.4000%。
10.3《选举刘兆平先生为第二届董事会非独立董事》
同意 72,351,602 票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的 99.9888%；
其中，中小股东同意 1,341,602 票，占出席会议的中小股东所持表决权股份总
数的 99.4000%。
10.4《选举沈明宏先生为第二届董事会非独立董事》
同意 72,351,602 票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的 99.9888%；
其中，中小股东同意 1,341,602 票，占出席会议的中小股东所持表决权股份总
数的 99.4000%。
11、审议通过《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》
审议结果：韦烨、吕永根、张瑞申当选公司第二届董事会独立董事。
表决情况：本议案采取累积投票方式分项表决，具体表决情况如下：
11.1《选举韦烨先生为第二届董事会独立董事》
同意 72,351,602 票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的 99.9888%；
其中，中小股东同意 1,341,602 票，占出席会议的中小股东所持表决权股份总
数的 99.4000%。
11.2《选举吕永根先生为第二届董事会独立董事》
同意 72,352,902 票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的 99.9906%；
其中，中小股东同意 1,342,902 票，占出席会议的中小股东所持表决权股份总
数的 99.4963%。
11.3《选举张瑞申先生为第二届董事会独立董事》
同意 72,351,602 票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的 99.9888%；
其中，中小股东同意 1,341,602 票，占出席会议的中小股东所持表决权股份总
数的 99.4000%。
12、审议通过《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》
审议结果：章荣龙、仲建雨当选公司第二届监事会非职工代表监事。
表决情况：本议案采取累积投票方式分项表决，具体表决情况如下：
12.1《选举章荣龙先生为第二届监事会非职工代表监事》
同意 72,351,602 票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的
99.9888%；其中，中小股东同意 1,341,602 票，占出席会议的中小股东所持表
决权股份总数的 99.4000%。
12.2《选举仲建雨先生为第二届监事会非职工代表监事》
同意 72,351,602 票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的
99.9888%；其中，中小股东同意 1,341,602 票，占出席会议的中小股东所持表
决权股份总数的 99.4000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（上海）律师事务所顾峰律师、周曦澍律师现
场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《股东大会规则》等法律、法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海唯万密封科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于上海唯万密封科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海唯万密封科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
