北京市中伦（上海）律师事务所
关于上海唯万密封科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
二〇二三年五月
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法律意见书
上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层，邮编 200120
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于上海唯万密封科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
致：上海唯万密封科技股份有限公司
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受上海唯万密封科技股份
有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）的委托，就公司 2022 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章、规范性文件
及《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
出具本法律意见书。
公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、完
整、有效的，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，
且无任何隐瞒、疏漏之处。
为出具本法律意见书之目的，由本所委派律师（以下简称“本所律师”）顾峰律师、
周曦澍律师列席了公司本次股东大会（其中顾峰律师以视讯方式列席会议，周曦澍律
师现场列席会议），并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件
和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所
发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下：
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一、 关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
根据公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 4 月 28 日刊载
的《上海唯万密封科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》《上海唯
万密封科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东
大会通知》”），本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》《股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的通知与提案
根据《股东大会通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前 20 日以公告方
式向全体股东发出通知。《股东大会通知》的内容包括会议召集人、会议召开时间、
会议召开方式、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、提案编码、会议登记事项、
网络投票操作流程等内容，其中，股权登记日与会议日期之间间隔不超过 7 个工作
日。《股东大会通知》符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
据此，本所律师认为，本次股东大会的通知与提案符合《公司法》《股东大会规
则》《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东大会的召开
1、根据本所律师的审查，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
2、根据本所律师的审查，2023 年 5 月 19 日，公司通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司全体股东提供了网络投票服务。通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午
9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
3、根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 19 日下午如期
在浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室召开。
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法律意见书
4、本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《股东大会通知》中所告知
的时间、地点及方式一致，符合《股东大会规则》《公司章程》的有关规定。
5、根据本所律师的审查，本次会议由公司董事长董静先生主持，符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师的审查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4
名，所持有表决权的股份总数为 57,069,600 股，占公司有表决权股份总数的 47.5580%，
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为自然人股东。
自然人股东亲自出席现场会议的，出示了其身份证原件、股票账户查询确认单复
印件；自然人股东委托代理人出席会议的，出示了委托人股票账户查询确认单复印
件、身份证复印件、授权委托书原件、受托人身份证原件、复印件，符合《股东大会
规则》及《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师的审查，除公司股东、股东代理人外，出席及列席本次股东大
会现场会议的人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员，符合
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
据此，本所律师认为，公司上述股东、董事、监事、董事会秘书和其他高级管理
人员有权出席本次股东大会现场会议。
3、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网
络投票统计结果，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统参加网络投票的股东共 7 名，所持有表决权的股份总数为 15,290,100 股，占公
司有表决权股份总数的 12.7417%。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核
查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》
规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
据此，本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格合法有效。
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法律意见书
三、 关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，本次股东大会的主持人在现场会议表决之前宣布了现场
出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，符合《股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定。
根据本所律师的审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议
案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的有关规定。
根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，出席现场
会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。该表决
方式符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
根据本所律师的审查，本次股东大会推举了股东代表及监事代表与本所律师共
同负责计票、监票，并对现场会议审议事项的投票表决结果进行清点，符合《股东大
会规则》以及《公司章程》的有关规定。
根据股东代表和监事代表对现场会议表决结果所做的清点、深圳证券信息有限
公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，本次股东大
会审议的各项议案表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 72,359,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反
对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,349,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9630%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0370%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 72,352,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%；反
对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5186%；弃权 0 股（其中，因未投票
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默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5186%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 72,359,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反
对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,349,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9630%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0370%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 72,352,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%；反
对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5186%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意 72,352,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%；反
对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5186%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
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6、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 72,352,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%；反
对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5186%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意 72,352,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%；反
对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5186%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 72,352,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%；反
对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5186%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
9、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 15,283,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9542%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0458%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。其中，股东董静、薛玉强对该议案予以回避表决。
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法律意见书
其中，中小股东表决情况：同意 1,342,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.4814%；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5186%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
10、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决，表决情况如下：
10.01 选举董静先生为第二届董事会非独立董事
同意 72,351,602 票；其中，中小投资者同意 1,341,602 票。
10.02 选举薛玉强先生为第二届董事会非独立董事
同意 72,351,602 票；其中，中小投资者同意 1,341,602 票。
10.03 选举刘兆平先生为第二届董事会非独立董事
同意 72,351,602 票；其中，中小投资者同意 1,341,602 票。
10.04 选举沈明宏先生为第二届董事会非独立董事
同意 72,351,602 票；其中，中小投资者同意 1,341,602 票。
上述采用累积投票制表决议案的汇总情况如下：
序号 候选人姓名 累积获得的有效选举票数
10.01 董静 72,351,602
10.02 薛玉强 72,351,602
10.03 刘兆平 72,351,602
10.04 沈明宏 72,351,602
11、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决，表决情况如下：
11.01 选举韦烨先生为第二届董事会独立董事
同意 72,351,602 票；其中，中小投资者同意 1,341,602 票。
11.02 选举吕永根先生为第二届董事会独立董事
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同意 72,352,902 票；其中，中小投资者同意 1,342,902 票。
11.03 选举张瑞申先生为第二届董事会独立董事
同意 72,351,602 票；其中，中小投资者同意 1,341,602 票。
上述采用累积投票制表决议案的汇总情况如下：
序号 候选人姓名 累积获得的有效选举票数
11.01 韦烨 72,351,602
11.02 吕永根 72,352,902
11.03 张瑞申 72,351,602
12、 审议通过了《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制表决，表决情况如下：
12.01 选举章荣龙先生为第二届监事会非职工代表监事
同意 72,351,602 票；其中，中小投资者同意 1,341,602 票。
12.02 选举仲建雨先生为第二届监事会非职工代表监事
同意 72,351,602 票；其中，中小投资者同意 1,341,602 票。
上述采用累积投票制表决议案的汇总情况如下：
序号 候选人姓名 累积获得的有效选举票数
12.01 章荣龙 72,351,602
12.02 仲建雨 72,351,602
上述议案表决程序和结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有
关规定。
据此，本所律师认为，本次股东大会所审议议案的表决程序和表决结果合法有
效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
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法律意见书
及表决程序等事宜符合《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书的签字盖章页，无正文）
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法律意见书
（本页无正文，为《北京市中伦（上海）律师事务所关于上海唯万密封科技股份有限
公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（上海）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赵 靖 顾 峰
经办律师：
周曦澍
年 月 日
