证券代码：301161        证券简称：唯万密封         公告编号：2023-025



                上海唯万密封科技股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议于 2023 年 5 月 19 日在公司同日召开的 2022 年年度股东大会结束后，经第
二届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，现场发出会议通知，在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中
独立董事张瑞申先生以通讯方式出席）。公司全体董事推选董事董静先生主持本
次会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《中华人
民共和国公司法》和公司章程等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举董静先生担任
公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会
任期届满之日止。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》（公告编号：2023-027）。
    二、审议并通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

    审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举张
瑞申先生、韦烨先生、薛玉强先生为第二届董事会审计委员会委员，其中张瑞申
先生任召集人；选举张瑞申先生、韦烨先生、刘兆平先生为第二届董事会薪酬委
员会委员，其中张瑞申先生任召集人；选举董静先生、薛玉强先生、吕永根先生
为第二届董事会战略委员会委员，其中董静先生任召集人；选举韦烨先生、吕永
根先生、董静先生为第二届董事会提名委员会委员，其中韦烨先生任召集人。上
述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届
满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》（公告编号：2023-027）。

    三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

    审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任董静先生为总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对
本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》（公告编号：2023-027）。

    四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任薛玉强先生、刘兆平先生、
陈仲华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事
会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》（公告编号：2023-027）。

    五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任陈仲华先生为公司财务总
监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。公司
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》（公告编号：2023-027）。

    六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任刘正山先生为公司董事
会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。
刘正山先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，已取得深圳
证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
的规定。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》（公告编号：2023-027）。

    七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任王雨欣女士担任公司
证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之
日止。王雨欣女士具备履行职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发
的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》（公告编号：2023-027）。

    八、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，聘任王峰先生为内部审
计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。
王峰先生具备履行职责所必需的专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的
规定。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》（公告编号：2023-027）。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。

                                      上海唯万密封科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 5 月 19 日