证券代码：301161         证券简称：唯万密封         公告编号：2023-031


                 上海唯万密封科技股份有限公司
              关于筹划重大资产重组的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1、上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以支付
现金的方式购买上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称“上海嘉诺”）及广州加
士特密封技术有限公司（以下简称“广州加士特”）控股权，具体收购比例待进
一步论证和协商。本次交易完成后，上海嘉诺及广州嘉士特将成为公司控股子公
司。

    2、根据初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不会
导致上市公司控制权的变更。

    3、本次交易尚处于初步筹划阶段，目前交易双方尚未签署任何相关协议，
交易方案、股权收购比例、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，尚需履
行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过
该等决策、审批程序的风险。

    4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 6 号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相
关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。

一、本次交易概述

    公司拟以支付现金的方式收购上海嘉诺及广州加士特控制权，具体收购比例
待进一步论证和协商。本次交易完成后，上海嘉诺及广州嘉士特将成为公司控股
子公司。

    经初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，具体情况尚待审计工作完成后方能确定。本次交易不涉及发行股
份，不构成关联交易，也不会导致公司控制权的变更。

    本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案、股权收购比例、交易价格、业绩
承诺等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的
规定履行必要的决策和审批程序。

二、交易对方基本情况

    本次交易的交易对方上海嘉诺及广州嘉士特的全部或部分股东。

三、标的公司基本情况

    （一）上海嘉诺密封技术有限公司

    1、基本情况
 公司名称              上海嘉诺密封技术有限公司
 法定代表人            雷元芳
 统一社会信用代码      91310107757946383F
 企业类型              有限责任公司(自然人投资或控股)
 成立时间              2004 年 01 月 13 日
 注册资本              500 万人民币
 实缴资本              500 万人民币
 注册地址              上海市普陀区金沙江路 2145 弄 1 号 1 层 101 室-5
                       一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
                       术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业设计
                       服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；密封
                       用填料制造；塑料制品制造；气压动力机械及元件制造；气
 经营范围
                       压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；液压动
                       力机械及元件销售；工业自动控制系统装置销售；塑料制品
                       销售；橡胶制品销售；密封件销售。（除依法须经批准的项
                       目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    2、股权架构
 序号           股东名称                      出资额（万元）           持股比例（%）
  1                 雷元芳                                   215.75               43.15
  2                  雷波                                    129.45               25.89
  3                 李锡元                                    86.30               17.26
  4                  陈旭                                     40.00                   8.00
          上海垣墨企业管理事务所
  5                                                           28.50                   5.70
              （普通合伙）
               合计                                          500.00              100.00

      （二）广州加士特密封技术有限公司

      1、基本情况
 公司名称                    广州加士特密封技术有限公司
 法定代表人                  李厚宁
 统一社会信用代码            91440116618648570X
 企业类型                    有限责任公司(自然人投资或控股)
 成立时间                    1995 年 12 月 29 日
 注册资本                    460 万人民币
 实缴资本                    460 万人民币
 注册地址                    广州市增城区宁西街新誉北路 1 号
                             密封用填料及类似品制造;技术进出口;液压和气压动力机械
 经营范围                    及元件制造;工程和技术研究和试验发展;货物进出口（专营
                             专控商品除外）;橡胶零件制造;塑料零件制造;

      2、股权结构
 序号           股东名称                    出资额（万元）            持股比例（%）
  1                 雷波                               180.00                     39.13
  2              古年年                                 80.00                     17.39
  3              李厚宁                                 80.00                     17.39
         广州创殷企业管理事务所
  4                                                     60.00                     13.04
             （有限合伙）
  5              钟慧芳                                 40.00                         8.70
  6              黄燕珊                                 20.00                         4.35
               合计                                    460.00                    100.00

四、本次重组的工作安排

      公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，聘请中介
机构对标的公司开展尽职调查工作，并严格按照相关规定和要求履行相应决策审
批程序，并及时履行信息披露义务。

五、本次交易对公司的影响

    标的公司上海嘉诺及广州嘉士特从事于工业密封件的研发、生产及销售，与
公司同属于中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）“C29 橡胶和
塑料制品业”。

    通过本次交易，公司将取得标的公司的控制权，从而有利于丰富公司不同密
封材料技术及产品类型，拓宽销售渠道及覆盖更多业务领域，提升公司产品市场
占有率及业务规模，增强公司综合竞争能力，符合上市公司发展战略。

六、风险提示

    本次交易尚处于筹划阶段，目前交易双方尚未签署任何相关协议，具体交易
方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必
要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

    根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关
事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。




                                    上海唯万密封科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 7 月 31 日