证券代码：301161         证券简称：唯万密封           公告编号：2023-053



                上海唯万密封科技股份有限公司
                关于拟购买董监高责任险的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》
的相关规定，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 25 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议了
《关于拟购买董监高责任险的议案》，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管
理人员购买责任险，鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全
体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议，现将相关事项公
告如下：

    一、董监高责任险方案

    1．投保人：上海唯万密封科技股份有限公司

    2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

    3．赔偿限额：合计不超过人民币 1000 万元/年（含）

    4．保险费：总额不超过人民币 10 万元/年（含）

    5．保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

    具体方案以最终签订的保险合同为准。

    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案权限内授权公司管
理层负责办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包
括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保
险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与
投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司董监高责任险保险合同期满时
或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    二、监事会意见

    监事会认为：为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任保险，
有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各
自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，进而
保障公司和广大投资者利益。因本议案与公司全体监事存在利害关系，全体监事
回避表决，并将此议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1．第二届董事会第四次会议决议；

    2．第二届监事会第四次会议决议；

    3. 第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。



    特此公告。



                                      上海唯万密封科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 25 日